Quy định pháp luật hình sự Liên bang Nga về tội rửa tiền - giá trị tham khảo cho Việt Nam
DOI:
https://doi.org/10.59394/qlnn.358.2025.1358Từ khóa:
Tội phạm, rửa tiền, nền kinh tế số, an ninh tài chính, pháp luật hình sự, Liên bang Nga, Việt NamTóm tắt
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, tội phạm rửa tiền đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh tài chính, trật tự xã hội và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Bài viết phân tích quy định pháp luật hình sự Liên bang Nga về tội rửa tiền, từ đó có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm rửa tiền.
Tài liệu tham khảo
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., (1998). https://rusneb.ru, truy cập ngày 11/3/2025.
Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступ- ным путем. изд. 2-ое. М.: Юрист (2017). https://j.twirpx.link, truy cập ngày 11/3/2025.
Quốc hội (2015, 2017, 2025). Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).
Quốc hội (2022). Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022.
Bộ luật Hình sự Liên bang Nga năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).
Luật Liên bang số 144 – FZ ngày 12/8/1995 về hoạt động trinh sát.
Tòa án Tối cao Liên bang Nga (2015, 2019). Nghị quyết số 32 ngày 07/7/2015 (sửa đổi, bổ sung ngày 26/02/2019 của Hội nghị toàn thể Tòa án Tối cao Liên bang Nga về thực tiễn xét xử các vụ án về hợp pháp hóa (rửa tiền) tài săn do phạm tội mà có và chứa chấp, tiêu thụ tài săn do người khác phạm tội mà có.
Gaukhman L.D., Maksimov S.V. (1998).Tội phạm trong lĩnh vực hoạt động kinh tế. NXB Moscow, tr. 378 (Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятель- ности. М., 1998. 378 с.).
Bukarev V.B., Truntsevskiy Yu.V., Shulepov N.A (2017). Trách nhiệm hình sự đối với hợp pháp hóa (rửa tiền) tài săn do phạm tội mà có. NXB Moscow, tr. 458 (Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобре- тенных преступным путем. изд. 2-ое. М.: Юрист, 2017. 458 с.).
